Avviso di Convocazione dell’Assemblea Speciale degli Azionisti Possessori di Azioni di Risparmio e dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI RISPARMIO

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni di risparmio sono convocati in Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno 29 aprile 2014, ore 10. 30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 2014–2015–2016
2. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 29 aprile 2014, ore 11. 30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 dello Statuto sociale

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:
   
   1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi
   
   
   • Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
   • Relazione del Collegio Sindacale
   • Relazione della Società di Revisione
     
     
   1.2 Destinazione del risultato di esercizio
   
   
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia)
   
   
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
   
   3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio
   3.2 Determinazione della durata della carica
   3.3 Nomina de membri del consiglio
   3.4 Determinazione dei compensi
   
   
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016
   
   4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti
   4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale¹
   4.3 Assegnazione al Collegio Sindacale della funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001
   4.4 Determinazione dei compensi
   
   
5. Compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio
   
   5.1 Proposta di assunzione a carico della Società del compenso deliberato a favore del Rappresentante Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 3, Statuto Sociale